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    宁夏洗钱案例宣传|③宁夏赵某受贿洗钱典型案例

    宁夏洗钱案例宣传- 案例解析 第3期 -2021年3月1日生效实施的《刑法修正案(十一)》对洗钱罪作了修改,明确将“自洗钱”入罪。上游犯罪嫌疑人实施犯罪后,掩饰、隐瞒犯罪所得的来源和性质的,单独构成洗钱罪,此举加大了对从洗钱犯罪中获益最大的上游犯罪嫌疑人的处罚力度。本案例以“宁夏赵某贪污贿赂自洗钱案”为警示,提醒广大群......【详情】

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    宁夏洗钱案例宣传 | ④宁夏李某夫妇洗钱典型案例

    为全面贯彻落实《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划(2022-2024)》,中国人民银行宁夏回族自治区分行加强与自治区公安厅、纪委监委、高级人民法院、人民检察院等部门沟通协作,推动宁夏辖区打击治理洗钱违法犯罪取得了良好成效。2022年,成功推动宁夏李某夫妇洗钱案件的审理和起诉,并于2022年10月19日正式宣判。基本案情......【详情】

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    宁夏洗钱案例宣传 | ②宁夏谭某涉金融诈骗洗钱典型案例

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    发布时间:2024-03-21 访问量:7

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