宁夏洗钱案例宣传 | ①宁夏陆某某非法吸收公众存款洗钱典型案例

近年来，人民银行宁夏辖区各级行积极发挥反洗钱职能优势，加强与公检法部门的协作配合，大力推动洗钱案件以《刑法》第191条洗钱罪宣判，取得了积极成效。本文以“宁夏陆某某洗钱案”警示说法，提醒广大人民群众切实提升洗钱风险防范意识和能力，远离洗钱犯罪。01基本案情上游犯罪2016年7月至2017年9月，周某某（另案处理）以宁夏......【详情】

发布时间：2024-03-21 访问量：9

【聚焦】优化支付服务·使用指南篇｜境外来华人士数字人民币支付指南

以下为指南全文...【详情】

发布时间：2024-03-20 访问量：7

反洗钱小课堂 | 抵制毒品 预防洗钱

国际禁毒日 International Drug Day国际禁毒日全称是禁止药物滥用和非法贩运国际日，又称国际反毒品日，为每年的6月26日，是为引起世界各国对毒品问题的重视所设立的节日。毒品不仅严重摧残人类健康，危害民族素质，吞噬巨额社会财富，还会引发其他犯罪活动，其中之一就是洗钱。1988年，联合国通过了《联合国禁......【详情】

发布时间：2024-03-15 访问量：11

Guide to Payment Services in China

...【详情】

发布时间：2024-03-14 访问量：7

优化支付服务·使用指南篇｜外籍来华人员支付指南

引言欢迎来到中国。您可以选择移动支付、银行卡、现金等一系列支付服务。本指南将为您介绍各类支付服务的获取方式和使用流程。01银行卡02移动支付03现金04账户05数字人民币来源：中国人民银行...【详情】

发布时间：2024-03-14 访问量：21